Анкеты. Инструкции для заполнения
Уважаемые клиенты, в случае, если у Вас присутствует хотя бы один из пунктов ниже (имеется отношение к категориям):
- Вы осуществляете переводы денежных средств по поручению третьих лиц (Выгодоприобретателей)
- у Вас есть бенефициарный владелец
- Вы являетесь публичным должностным лицом (ПДЛ) /имеете родственные связи с публичным должностным лицом (ПДЛ)
просим Вас следовать требованиям Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов» и заполнить прилагаемые формы (Приложения 1,2).
Чтобы заполнение документов было более комфортным и понятным, мы разработали для Вас специальную инструкцию. В соответствии с законодательством Российской Федерации мы гарантируем конфиденциальность предоставленных Вами сведений.
Инструкция по заполнению
Просим обратить Ваше внимание на выбор верной формы для заполнения:
1. Бенефициарным владельцем, Публичным должностным лицом может быть только физическое лицо — форма для заполнения анкеты Приложение №2;
2. Выгодоприобретателем может быть как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель (ИП) и юридическое лицо, поэтому выбирайте форму анкеты для заполнения в зависимости от типа Вашего выгодоприобретателя.
Итак, если:
1. Ваш выгодоприобретатель:
- физическое лицо, индивидуальный предприниматель — используйте Приложение №2;
- юридическое лицо — используйте Приложение №1;
Просим Вас прикрепить фото заполненных документов к заявке на идентификацию, шаг «Загрузка документов».