Анкеты. Инструкции для заполнения

Уважаемые клиенты, в случае, если у Вас присутствует хотя бы один из пунктов ниже (имеется отношение к категориям):

Вы осуществляете переводы денежных средств по поручению третьих лиц (Выгодоприобретателей)
у Вас есть бенефициарный владелец
Вы являетесь публичным должностным лицом (ПДЛ) /имеете родственные связи с публичным должностным лицом (ПДЛ)

просим Вас следовать требованиям Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов» и заполнить прилагаемые формы (Приложения 1,2).

Чтобы заполнение документов было более комфортным и понятным, мы разработали для Вас специальную инструкцию. В соответствии с законодательством Российской Федерации мы гарантируем конфиденциальность предоставленных Вами сведений.

Инструкция по заполнению

Просим обратить Ваше внимание на выбор верной формы для заполнения:

1. Бенефициарным владельцем, Публичным должностным лицом может быть только физическое лицо — форма для заполнения анкеты Приложение №2;

2. Выгодоприобретателем может быть как физическое лицо, так и индивидуальный предприниматель (ИП) и юридическое лицо, поэтому выбирайте форму анкеты для заполнения в зависимости от типа Вашего выгодоприобретателя.

Итак, если:

1. Ваш выгодоприобретатель:

физическое лицо, индивидуальный предприниматель — используйте Приложение №2;
юридическое лицо — используйте Приложение №1;

Просим Вас прикрепить фото заполненных документов к заявке на идентификацию, шаг «Загрузка документов».